千禾味业食品股份有限公司是一家专注于酿造健康调味品的股份制企业,千禾味业传承并创新古法酿造技艺,具备独立研发、应用先进酿造工艺的能力,公司有21项核心技术获国家专利或省级科技成果鉴定。

公司公告

千禾味业(股票代码 : 603027 )
  • 2018-04-13

    千禾味业第三届监事会第一次会议决议公告

          千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通 知于 2018 年 4 月 12 日以书面和电话方式通知各位监事,会议于 2018 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会 议合法有效。会议由监事王芳女士主持。

  • 2018-04-10

    千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

       千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使 用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。 在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独 立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  • 2018-04-04

    千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

       禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使 用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。 在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独 立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  • 2018-03-30

    千禾味业关于转让全资子公司股权的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  • 2018-03-30

    千禾味业第二届董事会第二十一次会议决议公告

       千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次 会议通知已于 2018 年 3 月 20 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事, 会议于 2018 年 3 月 28 日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主 持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

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