千禾味业食品股份有限公司是一家专注于酿造健康调味品的股份制企业,千禾味业传承并创新古法酿造技艺,具备独立研发、应用先进酿造工艺的能力,公司有21项核心技术获国家专利或省级科技成果鉴定。

公司公告

千禾味业(股票代码 : 603027 )
  • 2018-03-20

    千禾味业关于续聘会计师事务所的公告

    千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 19 日召开 的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公 司 2018 年度审计机构的议案》,决定聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构。具体内容如下:

  • 2018-03-20

    千禾味业2017年度内部控制评价报告

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)《内部控制管理制度》和《内部 控制评价管理办法》 ,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  • 2018-03-20

    千禾味业2017年年度报告摘要

    一 重要提示
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
    2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  • 2018-03-20

    千禾味业第二届董事会第二十次会议决议公告

    千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会 议通知已于 2018 年 3 月 9 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会 议于 2018 年 3 月 19 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 2018-03-20

    千禾味业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 19 日召开 了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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