千禾味业食品股份有限公司是一家专注于酿造健康调味品的股份制企业,千禾味业传承并创新古法酿造技艺,具备独立研发、应用先进酿造工艺的能力,公司有21项核心技术获国家专利或省级科技成果鉴定。

公司公告

千禾味业(股票代码 : 603027 )
  • 2017-10-26

    千禾味业第二届董事会第十八次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况
        千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议 通知于 2017 年 10 月 15 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议 于 2017 年 10 月 25 日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主 持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  • 2017-10-26

    千禾味业关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

        根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及规范性文件的要求,千禾味业食品股份有限公司(以下简 称“公司”)遵循《公司章程》等有关规定,针对本次限制性股票激励计划(以下 简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情 人做了必要登记。

  • 2017-10-26

    千禾味业2017年第二次临时股东大会决议公告

    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2017 年 10 月 25 日
    (二) 股东大会召开的地点:四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  • 2017-10-20

    千禾味业监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明

          根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规 定,千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 24 日召开第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》,并对 2017 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。2017 年 10 月 9 日,公司召开了第二届董事会 第十七次会议,审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订 稿)>及其摘要的议案》,本次修订中没有新增激励对象,无需补充公示。根据《管 理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对《2017 年 限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)拟激励对象名 单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

  • 2017-10-20

    千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

          千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使 用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。 在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独 立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

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